Пример 1. ООО "ИНТЕРЛЕНС"

1. Общая информация о компании

Общая информация о компании выводится в карточке компании подсистемы DaMIA-СПК. Фрагменты карточки приведены в таблицах ниже.
ООО "ИНТЕРЛЕНС" (ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979)
Полное наименованиеОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛЕНС"
Краткое наименованиеООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН1127746255999
ИНН7722772979
Дата регистрации06.04.2012
Способ образования юридического лицаСоздание юридического лица
КПП772201001
ОКОПФОбщества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности46.75 (Торговля оптовая химическими продуктами)
Адрес
На 31.12.2013: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.15, оф.506
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
с 06.04.2012 по 30.12.2013: г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, кор.15, оф.506
Руководитель организации
На 29.03.2017: генеральный директор Швецов Андрей Владимирович (ИННФЛ: 504404423933)
с 06.04.2012 по 28.03.2017: Швецов Андрей Владимирович (ИННФЛ: 504404423933)
Уставный капитал
На 06.04.2012: 10 000 ₽
Налоги
ГодВсего:Недоимка:Спец. налоговые режимы:Налоговая нагрузка:   
2017: 74 111 ₽Нет
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
2017 год: Нет
Статус
Действующее
Из общей информации сразу можно заметить два негативных фактора: недостоверность сведений об адресе и недоимка по налогам. Смотрим подробнее информацию о налогах:
ООО "ИНТЕРЛЕНС" (ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979)
Наименование налога Сумма налога, Недоимка, ₽Пени, ₽Штраф, ₽
Налог на добавленную стоимость022 840,88010 483,8300
Налог на прибыль00786,1200
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00040 000
ВСЕГО022 840,88011 269,95040 000
За 2017 год у компании имеются недоимки, пени или штрафы по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и по неналоговым доходам на общую сумму 74 111 руб.
В результате проверок по остальным реестрам (вкладка Проверки), видим, что у компании также имеется множество негативных факторов, в том числе, блокировки счетов:
ООО "ИНТЕРЛЕНС" (ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979)
ФакторыРезультат
Позитивные факторыОтсутствуют
Факторы риска Исключена из реестра МСП
Недостоверный адрес
Участие учредителя в ликвидированных компаниях (Швецов Андрей Владимирович - 4 юрлиц)
Общая сумма недоимки по налогу, пени и штрафу более 1 тыс.руб. (74110.83 от 01.01.2018)
Блокировка счета (от 21.09.2018, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")
Блокировка счета (от 13.07.2015, КУ ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" - ГК "АСВ")
Блокировка счета (от 18.08.2015, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")
Среди финансовых факторов риска обнаружено отсутствие бухгалтерской отчетности за последний год.
Смены руководителя с момента основания компании не проводилось. По клику на ФИО генерального директора (Швецов Андрей Владимирович) получаем его карточку:
Швецов Андрей Владимирович (ИННФЛ 504404423933)
ФИОШвецов Андрей Владимирович
ОГРНИП315504400002817
ИННФЛ504404423933
ТипИндивидуальный предприниматель
ГражданствоГражданин РФ
ПолМужской
Дата регистрации29.04.2015
Основной вид деятельности70.22 (Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления)
Адрес
На 28.02.2019: обл. Московская, р-н Солнечногорский, г. Солнечногорск, р.п. Менделеево
с 29.04.2015 по 27.02.2019: обл. Московская, р-н Солнечногорский, р.п. Менделеево, д.9, кв.54
Статус
Действующее
Результаты проверок:
Швецов Андрей Владимирович (ИННФЛ 504404423933)
ФакторыРезультат
Позитивные факторыОтсутствуют
Факторы риска Исключена из реестра МСП
У руководителя зарегистрирован ИП в Московской области, вид деятельности связан с консультированием в области права, лицо было исключено из реестра МСП.
На вкладке Связи замечаем, что Швецов Андрей Владимирович является учредителем более десяти компаний, занимающихся различными видами деятельности, в том числе, торговлей химическими продуктами, строительства жилых и нежилых зданий, деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам, деятельностью в области фотографии и пр., что дает основание предполагать, что руководитель является номинальным лицом.
У компании 3 учредителя:
ООО "ИНТЕРЛЕНС" (ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979)
Учредитель Тип Сумма УК, % Дата
ФЛ7 0007006.04.2012
ФЛ2 50025
ФЛ500528.03.2013
Руководитель Швецов Андрей Владимирович является одним из учредителей (с долей 70%), проверки по остальным двум учредителям дают следующий результат.
Параев Максим Валентинович также имеет зарегистрированный ИП, деятельность связана с куплей-продажей пищевых продуктов и недвижимости, также исключен из реестра МСП, кроме того, в отношении лица применяется процедура банкротства. В связях узнаём, что лицо является генеральным директором компании ООО "ТД ПОЛИМЕРОФФ" (ОГРН 1127746253447, ИНН 7722772880), в отношении которой имеется множество негативных факторов, в том числе недоимки по налогам и блокировки счетов:
ООО "ТД ПОЛИМЕРОФФ" (ОГРН 1127746253447 ◦ ИНН 7722772880)
ФакторыРезультат
Позитивные факторыОтсутствуют
Факторы риска Исключена из реестра МСП
В реестре массовых адресов (24 юрлиц, в БД найдено - 111 юрлиц)
Недостоверный адрес
Участие учредителя в ликвидированных компаниях (Швецов Андрей Владимирович - 4 юрлиц)
Общая сумма недоимки по налогу, пени и штрафу более 1 тыс.руб. (92514.66 от 01.01.2018)
Блокировка счета (от 21.09.2016, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")
Блокировка счета (от 25.08.2015, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")
Второй учредитель, Шведов Аркадий Михайлович, наряду с рассматриваемой компанией, аффилирован еще с двумя компаниями, одна из которых – тот же ООО "ТД ПОЛИМЕРОФФ" (ОГРН 1127746253447, ИНН 7722772880):
Шведов Аркадий Михайлович (ИННФЛ 502208764517)
Связанная компания Причина связи
ООО "ТД ПОЛИМЕРОФФ"
ОГРН 1127746253447 ◦ ИНН 7722772880 ◦ Дата рег.: 06.04.2012
г. Москва, пер. Юрьевский, д.11, оф.44
Торговля оптовая химическими продуктами
Действующее
ИНН учредителя (Шведов Аркадий Михайлович, ИННФЛ: 502208764517)
ООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979 ◦ Дата рег.: 06.04.2012
г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.15, оф.506
Торговля оптовая химическими продуктами
Действующее
ИНН учредителя (Шведов Аркадий Михайлович, ИННФЛ: 502208764517)
ООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН 1027739484486 ◦ ИНН 7722254374 ◦ Дата рег.: 06.11.2001
г. Москва, ул. Красноказарменная, д.19
Прекратило деятельность (реорганизовано в форме слияния)
ИНН учредителя (Шведов Аркадий Михайлович, ИННФЛ: 502208764517)
Таким образом, руководитель и состав учредителей рассматриваемой компании фигурируют в нескольких компаниях, у которых имеются проблемы, область деятельности руководителя и учредителя в качестве ИП разнообразна и отличается от деятельности рассматриваемой компании. Эти факты вызывают сомнения в фактическом участии руководителя и учредителей в руководстве компании. Рассматриваемая компания имеет множество негативных факторов по результатам проверок.

2. Скоринг компании

Скоринг финансовой отчетности компании проводится в подсистеме DaMIA-Скоринг. На рисунках ниже приведены карты рисков компании по данным отчетности Росстата за последние два года, на которые эта отчетность имеется.
Результаты скоринга
Карта рисков
ООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979
Дата Риск Балл Надежность Карта рисков
2016
из Росстата
90.9 %0.542.2 %
80.3 %1.0946.2 %
48.2 %2.5746.2 %
87.5 %0.6938 %
2015
из Росстата
85.7 %0.7978.2 %
66.4 %1.8281.8 %
68.5 %1.7384.8 %
87.9 %0.6763.5 %
Из скоринговых карт видно, что у компании высокие риски по всем скоринговым категориям, в особенности риски банкротства и невозврата кредитов. На рисунках ниже приведена динамика этих рисков по годам.
Результаты скоринга
_bankrots2016 (Банкроты)
ООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979
Дата Риск Балл Надежность
201690.9 % (Высокий риск)0.5 (Низкий балл)42.2 % (Средняя надежность)
201585.7 % (Высокий риск)0.79 (Низкий балл)78.2 % (Высокая надежность)
201449.3 % (Средний риск)2.53 (Средний балл)83.4 % (Высокая надежность)
201363 % (Средний риск)1.96 (Средний балл)81.8 % (Высокая надежность)
201249.7 % (Средний риск)2.51 (Средний балл)50.1 % (Средняя надежность)
Результаты скоринга
_problemCredit (Проблемн. кредиты)
ООО "ИНТЕРЛЕНС"
ОГРН 1127746255999 ◦ ИНН 7722772979
Дата Риск Балл Надежность
201687.5 % (Высокий риск)0.69 (Низкий балл)38 % (Средняя надежность)
201587.9 % (Высокий риск)0.67 (Низкий балл)63.5 % (Средняя надежность)
201469.3 % (Средний риск)1.69 (Средний балл)78.2 % (Высокая надежность)
201375.2 % (Высокий риск)1.38 (Низкий балл)78.2 % (Высокая надежность)
201264 % (Средний риск)1.91 (Средний балл)46.2 % (Средняя надежность)
Из графиков видно, что до 2014 год компания находилась в желтой зоне, что соответствует умеренной степени риска, однако, в 2015 году риски компании резко увеличились, компания попала в красную зону, и продолжила там находиться и в 2016 году.

3. Заключение

Результаты нефинансовых проверок и скоринга компании заставляют усомниться в её надежности. Риски компании высокие. Рассматривать компанию в качестве контрагента либо выдавать кредиты или поручительства не рекомендуется.