Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о контрагентах РФ, интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы, Росстата, aрбитражных судов, единых федеральных реестров и пр.

Возможности системы:

  • Поиск контрагентов (юридических и физических лиц)
  • Доступ к информации ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • Доступ к данным Росстата
  • Проверки контрагента по различным критериям
  • Доступ к истории действий в ФНС
  • Выявление аффилированных компаний

Поиск контрагентов возможен по ИНН, ИННФЛ, ОГРН, ОГРНИП, ФИО руководителя или учредителя (в т.ч. бывшего), адресу, полному или сокращённому названию, а также по ключевым словам

Карточка контрагента содержит регистрационные данные компании/ИП, сведения о руководителе и учредителях (в т.ч. бывших), сведения об участиях в уставном капитале других компаний, сведения о зависимых компаниях, филиалах, лицензиях, а также все записи в реесте ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Финансовая отчетность компании содержит официальные балансовые данные (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2)

Проверки контрагента осуществляются более чем по 30 нефинансовым критериям, включая наличие открытых процедур банкротства, решений ФНС о приостановлении операций по счетам, проверки связи руководителя и учредителей с ликвидированными компаниями, наличие в реестрах массовых учредителей, проверки дисквалификации учредителей и т.д. Также проводятся проверки по ряду финансовых критериев, в т.ч. на достаточность собственного капитала, динамику выручки и пр.

История действий контрагента в ФНС представлена в виде временной ленты (timeline), начиная от создания юридического лица/ИП до настоящего времени (либо момента ликвидации) с указанием всех действий контрагента в ФНС, в т.ч. смены названия, адреса, руководителей и учредителей, изменений суммы уставного капитала и пр.

Поиск аффилированных компаний проводится для руководителя и каждого из учредителей. Возможна фильтрация списка найденных компаний по точному совпадению ИННФЛ либо по совпадению ФИО и региона деятельности. При наличии адреса проводится также поиск всех компаний, зарегистрированных по тому же адресу

Тарифы

СПК-Старт Бесплатно


100×5 запросов
  • Поиск контрагентов
  • Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
  • Финансовые и нефинансовые проверки, в т.ч. наличие в реестрах ФНС, проявление должной осмотрительности
  • Выявление связей компании
  • Бухгалтерская отчетность

СПК-VIP 10 тыс. ₽ в год


Без ограничений запросов
  • Поиск контрагентов
  • Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
  • Финансовые и нефинансовые проверки, в т.ч. наличие в реестрах ФНС, проявление должной осмотрительности
  • Выявление связей компании
  • Бухгалтерская отчетность
По вопросам подключения и использования системы обращайтесь по адресу: