DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для просмотра результатов проверки войдите в систему или зарегистрируйтесь
Нефинансовые проверки
| Фактор | Результат |
|---|---|
| Наличие лицензий у компании | ░░░░░░ |
| Наличие филиалов (подразделений) у компании | ░░░░░░ |
| Наличие компании в едином реестре малых и средних предприятий (МСП) | ░░░░░░ |
| Организация имеет уставный капитал более 50 тыс. руб. | ░░░░░░ |
| Фактор риска | Результат |
|---|---|
| Статус | ░░░░░░ |
| ЮЛ/ИП исключено из реестра МСП | ░░░░░░ |
| ЮЛ/ИП зарегистрировано недавно | ░░░░░░ |
| Руководитель дисквалифицирован в организации | ░░░░░░ |
| Руководитель дисквалифицирован в других организациях | ░░░░░░ |
| Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) дисквалифицирован в других организациях | ░░░░░░ |
| Организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации (по реестру массовых адресов ФНС) | ░░░░░░ |
| Организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации (более 9 организаций по данному адресу из базы данных ФНС) | ░░░░░░ |
| Организация приняла решение изменить адрес | ░░░░░░ |
| Адрес организации признан недостоверным ФНС (по результатам проверки или на основании решения суда) | ░░░░░░ |
| Произошла смена региона регистрации за последний год | ░░░░░░ |
| Руководитель организации находится в реестре массовых руководителей | ░░░░░░ |
| Руководитель организации руководит более чем 5-ю действующими организациями согласно базе ФНС | ░░░░░░ |
| Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) руководит боле чем 5-ю организациями согласно базе ФНС | ░░░░░░ |
| Руководитель ранее руководил более чем 3-мя ликвидированными компаниями | ░░░░░░ |
| Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) ранее руководил более чем 3-мя ликвидированными компаниями | ░░░░░░ |
| Руководитель признан ФНС недостоверным (на основании его заявления, по результатам проверки или на основании решения суда) | ░░░░░░ |
| Учредитель (учредители) организации находятся в реестре массовых учредителей | ░░░░░░ |
| Учредитель (учредители) организации находятся в реестре массовых руководителей | ░░░░░░ |
| Учредитель дисквалифицирован как руководитель в других организациях | ░░░░░░ |
| Учредитель с данным ФИО (без указанного ИНН) дисквалифицирован как руководитель в других организациях | ░░░░░░ |
| Учредитель ранее участвовал более чем в 3-х ликвидированных компаниях | ░░░░░░ |
| Учредитель с данным ФИО (без указанного ИНН) ранее участвовал более чем в 3-х ликвидированных компаниях | ░░░░░░ |
| В организации одновременная смена руководителя и учредителя в течение года | ░░░░░░ |
| В организации произошла смена руководителя более 2-х раз за год | ░░░░░░ |
| Руководитель компании является единственным учредителем исключительно только в этой компании | ░░░░░░ |
| Имеются обременения доли любого действующего учредителя в УК | ░░░░░░ |
| Организация не представляет налоговую отчетность более года | ░░░░░░ |
| Организация имеет задолженность по уплате налогов более 1000 руб. | ░░░░░░ |
| Организация приняла решение об уменьшении уставного капитала | ░░░░░░ |
| Среднесписочное количество сотрудников | ░░░░░░ |
| В отношении компании есть решение налоговой о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (блокировки счетов) | ░░░░░░ |
| Наличие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел | ░░░░░░ |
| Наличие сообщений о намерении контрагента обратиться в суд с заявлением о банкротстве | ░░░░░░ |
| Риск налоговой проверки | ░░░░░░ |
| Недоимка по налогу, пени и штрафу более 1 тыс.руб. | ░░░░░░ |
| Наличие в РНП | ░░░░░░ |
| Наличие исполнительных производств ФССП | ░░░░░░ |
Финансовые проверки
| Фактор | Результат |
|---|---|
| Достаточный собственный капитал | ░░░░░░ |
| Достаточные основные средства | ░░░░░░ |
| Достаточные денежные средства | ░░░░░░ |
| Достаточная чистая прибыль | ░░░░░░ |
| Высокая выручка | ░░░░░░ |
| Фактор риска | Результат |
|---|---|
| Отсутствие бухгалтерской отчетности за последний год | ░░░░░░ |
| Нулевая бухгалтерская отчетность за последний год | ░░░░░░ |
| Отрицательный собственный капитал | ░░░░░░ |
| Высокий чистый убыток | ░░░░░░ |
| Отсутствие внеоборотных активов и запасов | ░░░░░░ |
| Падение выручки | ░░░░░░ |