DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК" |
| Краткое наименование | ООО КБ "АЙМАНИБАНК" |
| ОГРН | 1020400000081 |
| ИНН | 0411005333 |
| Дата регистрации | 27.07.1992 |
| Способ образования юридического лица | Создание юридического лица до 01.07.2002 |
| КПП | 774301001 |
| ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Основной вид деятельности | 64.19 (Денежное посредничество прочее) |
| Адрес | |
| Руководитель организации | с 20.02.2017 по 09.09.2021: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 13.01.2014 по 19.02.2017: ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) |
| Номер контактного телефона | +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░ с 20.02.2017 по 18.04.2017: ░(░░░)░░░░░░░ с 13.01.2014 по 19.02.2017: ░(░░░)░░░░░░░ |
| ░░░░@░░░░░░░░░░░░░ | |
| Уставный капитал | |
| Статус | с 14.08.2002 по 19.02.2017: ░░░░░░░░░░░ |
| Учредитель | Тип | % | Дата | |
|---|---|---|---|---|
Кашапов Александр Владимирович ИННФЛ 773300159802 | ФЛ | 208 425 000 | 13.45 | 23.12.2013 |
Кашапова Яна Сергеевна ИННФЛ 773273774041 | ФЛ | 32 445 000 | 2.09 | |
КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED) 196 (КИПР) КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ | ИНО | 154 220 450 | 9.95 | 12.05.2014 |
| ЮЛ | 147 245 660 | 9.5 | ||
| ЮЛ | 147 245 660 | 9.5 | ||
| ЮЛ | 139 495 890 | 9 | ||
| ЮЛ | 154 220 460 | 9.95 | ||
Любимов Евгений Борисович ИННФЛ 771973500853 | ФЛ | 121 998 450 | 7.87 | |
Кавинская Ева Владимировна ИННФЛ 771002981234 | ФЛ | 147 973 430 | 9.55 | |
Волчихин Игорь Владимирович ИННФЛ 772910313362 | ФЛ | 149 405 000 | 9.64 | 18.08.2014 |
Калиниченко Анатлий Петрович ИННФЛ 501808011753 | ФЛ | 147 325 000 | 9.5 | |
| ░░░░░░░░░░ | ИНО | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | с 12.05.2014 до 10.09.2021 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | с 23.12.2013 до 28.02.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | с 23.12.2013 до 14.07.2016 |
| Организация | % | Дата | |
|---|---|---|---|
| 62 000 | по н.вр. | ||
| 62 500 | по н.вр. | ||
| ░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | до 01.01.2022 | |
| ░░░░░░░░░░ | до 31.12.2021 | ||
| ░░░░░░░░░░ | до 14.12.2021 | ||
| ░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | до 14.12.2021 |
| Регистрирующий (налоговый) орган | 7700 (Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве) Дата внесения записи о регистрации: 10.01.2013 |
| Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете | 7743 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве) Дата постановки на учет: 20.01.2017 |
| Регистрация в качестве страхователя в ПФ | 087206 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 15.01.2013 ◦ Регистрационный номер: 087206005386 |
| Регистрация в ФСС | 7727 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 21.02.2013 ◦ Регистрационный номер: 041101006577271 |
| Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД | Дата присвоения |
|---|---|---|
| Денежное посредничество прочее | 64.19 | 04.03.2004 |
| Дата записи | Наименование вида записи |
|---|---|
| 07.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 07.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 10.09.2021 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 12.05.2021 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 05.03.2020 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 11.12.2019 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 12.04.2018 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 20.02.2017 | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
| 20.01.2017 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 13.12.2016 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 21.10.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 05.10.2016 | Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии |
| 21.01.2015 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 18.08.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 12.05.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 08.05.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 08.05.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 22.04.2014 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 26.02.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 13.01.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.12.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 26.11.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.06.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 07.03.2013 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 30.01.2013 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 30.01.2013 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 22.01.2013 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 15.01.2013 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 10.01.2013 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 10.01.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.12.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 24.12.2012 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 24.12.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 19.10.2012 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 20.09.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 30.08.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.08.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.08.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 02.07.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 02.07.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 27.06.2012 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 08.06.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 08.06.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 09.04.2012 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 09.04.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 11.01.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.11.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 22.11.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 23.09.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.09.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 05.08.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 05.08.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 04.03.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 04.03.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 31.12.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 31.12.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 01.11.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 01.11.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 10.08.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 09.08.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 22.06.2010 | Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица |
| 18.03.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.03.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 30.11.2009 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 26.11.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.11.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 25.11.2009 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 20.10.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 16.10.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 21.09.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
| 21.09.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 15.06.2009 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 03.06.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.06.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 01.04.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 01.04.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.11.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 20.11.2008 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 18.08.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.08.2008 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 07.08.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.06.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 03.06.2008 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 17.10.2007 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 17.10.2007 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 26.04.2007 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 15.03.2007 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 14.02.2007 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 14.02.2007 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.07.2005 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 26.07.2005 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.07.2005 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 04.03.2004 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 14.04.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 14.08.2002 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |
| 14.08.2002 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |