DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ, интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы, Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
Полное наименованиеОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МВС БАНК"
Краткое наименованиеООО КБ "МВС БАНК"
ОГРН1020500003941
ИНН0548002149
Дата регистрации05.07.1993
Способ образования юридического лицаСоздание юридического лица до 01.07.2002
КПП057201001
ОКОПФ12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Основной вид деятельности64.19 (Денежное посредничество прочее)
Адрес
На 21.10.2022: 367008, респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д.60
с 25.06.2021 по 20.10.2022: ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░
с 11.11.2015 по 24.06.2021: ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░, ░░░
с 16.12.2009 по 10.11.2015: ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░, ░░░░░
с 24.12.2002 по 15.12.2009: ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░, ░░░░░
Руководитель организации
На 25.12.2020: председатель правления Дементьева Раиса Андреевна (ИННФЛ: 054801789788)
с 25.12.2020 по 21.04.2021: ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
с 26.10.2015 по 24.12.2020: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 05.03.2015 по 25.10.2015: ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
Номер контактного телефона
с 26.10.2015 по 24.04.2017: ░(░░░░░)░░░░░
Сайт░░░░:░░░░░░░░░░░░░
Уставный капитал
На 25.07.2022: 172 430 000 ₽
с 30.03.2020 по 24.07.2022: ░░░ ░░░ ░░░ ░
с 25.11.2014 по 29.03.2020: ░░░ ░░░ ░░░ ░
Статус
На 17.05.2022: Действующее
с 31.03.2022 по 16.05.2022: ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
с 27.12.2019 по 30.03.2022: ░░░░░░░░░░░
с 16.12.2019 по 26.12.2019: ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
с 24.12.2002 по 15.12.2019: ░░░░░░░░░░░
Учредитель Тип Сумма УК, ₽ % Дата
ФЛ2 050 0001.1925.07.2022
ФЛ2 050 0001.19
ФЛ16 700 0009.68
ФЛ2 050 0001.19
ФЛ8 100 0004.7
ФЛ2 050 0001.19
ФЛ16 820 0009.75
ФЛ14 220 0008.25
ФЛ2 050 0001.19
ФЛ6 150 0003.57
ФЛ8 100 0004.7
ФЛ36 900 00021.4
ФЛ12 920 0007.49
ФЛ8 650 0005.01
ФЛ1 965 0001.14
ФЛ1 965 0001.14
ФЛ2 000 0001.16
ФЛ10 530 0006.11
ФЛ17 160 0009.95
░░░░░░░░░░ЮЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 29.04.2021 до 24.07.2022
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 30.03.2020 до 24.07.2022
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 30.03.2020 до 28.04.2021
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 30.03.2020 до 24.07.2022
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 30.12.2019 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 06.11.2019 до 21.01.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 21.01.2019 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ЮЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░с 19.12.2018 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ЮЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░с 11.12.2018 до 18.12.2018
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 03.02.2016 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2015 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 01.07.2015 до 26.11.2015
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 01.07.2015 до 06.11.2019
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 01.07.2015 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 20.05.2015 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 20.05.2015 до 09.02.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 20.05.2015 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░с 26.11.2014 до 01.08.2017
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░с 26.11.2014 до 10.12.2018
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░с 26.11.2014 до 24.01.2019
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 09.02.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 09.02.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 26.11.2015
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 26.11.2014 до 29.03.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
Организация Сумма УК, ₽ % Дата
ООО "ДБКИ"
ОГРН 1070562000134 ◦ ИНН 0562066063
Ликвидировано
82 0003.44по н.вр.
░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░до 24.07.2022
░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░до 29.03.2020
░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░до 18.12.2018
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░до 08.09.2017
Регистрирующий (налоговый) орган
0500 (Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан)
Дата внесения записи о регистрации: 16.11.2023
Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете
0500 (Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан)
Дата постановки на учет: 20.11.2023
Регистрация в качестве страхователя в ПФ
017255 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан)
Дата регистрации: 21.10.2022 ◦ Регистрационный номер: 017255029857
Регистрация в ФСС
0500 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан)
Дата регистрации: 15.02.1998 ◦ Регистрационный номер: 050170132905001
Серия и номер Дата начала действия Дата окончания действия Место действия Вид деятельности
240725.10.2022
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Дата присвоения
Денежное посредничество прочее64.1923.08.2011
Дата записи Наименование вида записи
27.12.2023Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
20.11.2023Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
28.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
11.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
27.10.2022Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
26.10.2022Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
21.10.2022Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
21.10.2022Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
21.10.2022Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
21.10.2022Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
19.09.2022Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
25.07.2022Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
17.05.2022Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
31.03.2022Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
25.06.2021Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
17.05.2021Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
29.04.2021Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
22.04.2021Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
15.03.2021Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
25.12.2020Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
30.03.2020Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
30.12.2019Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
27.12.2019Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что хозяйственное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала
16.12.2019Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что хозяйственное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала
06.11.2019Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
21.01.2019Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
24.12.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
19.12.2018Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
11.12.2018Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
29.10.2018Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
08.10.2018Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
12.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
09.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
09.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
08.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
01.08.2017Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
10.05.2017Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
24.04.2017Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
12.12.2016Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
18.11.2016Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
03.02.2016Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
01.02.2016Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
10.12.2015Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
26.11.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
11.11.2015Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
26.10.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
01.07.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
20.05.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
20.05.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
20.05.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
19.05.2015Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
05.03.2015Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме слияния
05.03.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
26.11.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
25.11.2014Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
19.06.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
18.06.2014Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
28.05.2014Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
15.04.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
14.04.2014Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
24.02.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
18.02.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
17.02.2014Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
24.12.2013Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
19.12.2013Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
19.12.2013Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
02.10.2013Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
26.06.2013Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
25.06.2013Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
31.05.2013Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
18.03.2013Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
04.07.2012Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
12.10.2011Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
26.09.2011Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
23.08.2011Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
23.08.2011Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
23.08.2011Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
11.04.2011Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
11.04.2011Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
11.04.2011Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
04.04.2011Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
04.04.2011Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
15.12.2010Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
15.12.2010Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
04.08.2010Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
03.08.2010Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
21.12.2009Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
16.12.2009Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
16.12.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
09.12.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
08.07.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
08.07.2009Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
02.06.2009Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
02.06.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
09.04.2009Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
07.04.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
31.05.2007Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
10.11.2005Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
15.02.2005Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
14.02.2005Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
10.02.2004Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
24.12.2002Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года