DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "АВЕРС" |
| Краткое наименование | ООО БАНК "АВЕРС" |
| ОГРН | 1021600000993 |
| ИНН | 1653003601 |
| Дата регистрации | 25.09.1990 |
| Способ образования юридического лица | Создание юридического лица до 01.07.2002 |
| КПП | 165501001 |
| ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Основной вид деятельности | 64.19 (Денежное посредничество прочее) |
| Адрес | |
| Руководитель организации | с 15.05.2019 по 01.07.2022: ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 29.05.2018 по 14.05.2019: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 11.12.2016 по 28.05.2018: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 08.05.2015 по 10.12.2016: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) |
| Номер контактного телефона | +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░ |
| ░░░░@░░░░░░░░░░░░; ░░░░@░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░@░░░░░░░░░ с 13.03.2017 по 14.06.2017: ░░░░@░░░░░░░░░░░░ с 08.05.2015 по 12.03.2017: ░░░░@░░░░░░░░░░░░ | |
| Сайт | ░░░░:░░░░░░░░░░░░░░ |
| Уставный капитал | |
| Статус | Дата прекращения деятельности: 29.12.2023 (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) с 27.09.2023 по 28.12.2023: ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ с 24.09.2002 по 26.09.2023: ░░░░░░░░░░░ |
| Учредитель | Тип | % | Дата | |
|---|---|---|---|---|
Шаймиев Радик Минтимерович ИННФЛ 165500291380 | ФЛ | 4 197 458 189 | 27.8 | 13.03.2017 |
| ЮЛ | 413 165 117 | 2.74 | ||
| ЮЛ | 158 408 011 | 1.05 | ||
Сафина Гузелия Мухарямовна ИННФЛ 166000642828 | ФЛ | 726 903 348 | 4.81 | |
Сультеев Рустем Нургасимович ИННФЛ 166002653021 | ФЛ | 3 933 364 464 | 26.05 | |
Пресняков Владимир Васильевич ИННФЛ 165101212322 | ФЛ | 718 444 739 | 4.76 | |
Игнатовская Ольга Владимировна ИННФЛ 166008138098 | ФЛ | 198 695 892 | 1.31 | 15.06.2017 |
Шигабутдинов Руслан Альбертович ИННФЛ 165900801236 | ФЛ | 4 753 560 240 | 31.48 | 17.03.2023 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░░ | с 15.06.2017 до 16.03.2023 |
| ░░░░░░░░░░ | ЮЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | с 13.03.2017 до 16.03.2023 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░░ | с 13.03.2017 до 14.06.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | с 14.01.2016 до 28.02.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░░ | с 23.12.2013 до 13.03.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | с 23.12.2013 до 14.06.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ЮЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | с 23.12.2013 до 13.03.2017 |
| ░░░░░░░░░░ | ЮЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░ | ЮЛ | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░░ |
| Организация | % | Дата | |
|---|---|---|---|
| 4 000 | по н.вр. | ||
| 2 520 | по н.вр. | ||
| ░░░░░░░░░░ | до 01.01.2022 | ||
| ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ | до 01.01.2022 | |
| ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ | до 14.12.2021 | |
| ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ | до 14.12.2021 | |
| ░░░░░░░░░░ | до 14.12.2021 |
| Вид зависимости | Организация | Дата |
|---|---|---|
| Участник в реорганизации | ░░░░░░░░░░ | с 27.09.2023 до 28.12.2023 |
| Регистрирующий (налоговый) орган | 1690 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан) Дата внесения записи о регистрации: 07.10.2015 |
| Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете | 1655 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан) Дата постановки на учет: 29.12.2023 |
| Регистрация в качестве страхователя в ПФ | 013501 (Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Вахитовском районе г.Казани) Дата регистрации: 24.09.1991 ◦ Регистрационный номер: 013501000240 |
| Регистрация в ФСС | 1601 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан) Дата регистрации: 16.05.1998 ◦ Регистрационный номер: 160153041916011 |
| Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД | Дата присвоения |
|---|---|---|
| Денежное посредничество прочее | 64.19 | 09.09.2004 |
| Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | 64.91 | 20.03.2023 |
| Предоставление займов и прочих видов кредита | 64.92 | 09.09.2004 |
| Деятельность по предоставлению потребительского кредита | 64.92.1 | 09.09.2004 |
| Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 64.99 | 09.09.2004 |
| Вложения в ценные бумаги | 64.99.11 | 09.09.2004 |
| Деятельность дилерская | 64.99.12 | 09.09.2004 |
| Заключение свопов, опционов и других срочных сделок | 64.99.4 | 09.09.2004 |
| Дата записи | Наименование вида записи |
|---|---|
| 29.12.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 29.12.2023 | Прекращение юридического лица путем реорганизации в форме преобразования |
| 22.10.2023 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 27.09.2023 | Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования |
| 30.03.2023 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 20.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 17.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.01.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 05.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 05.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 02.07.2022 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 17.04.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 16.04.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 16.04.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 28.04.2021 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 01.04.2020 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 17.06.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 15.05.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 21.12.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.05.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 15.06.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.03.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.03.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 11.12.2016 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
| 14.01.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 08.05.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.04.2015 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 29.04.2015 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 29.04.2015 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 02.07.2014 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 01.07.2014 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 24.06.2014 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 24.06.2014 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 28.05.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 23.12.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 26.07.2013 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 25.07.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 19.07.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.12.2012 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении |
| 26.11.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.11.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 17.09.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 02.08.2012 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 02.08.2012 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 06.07.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 28.12.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.12.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.07.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 15.01.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 12.01.2010 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 28.12.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
| 12.01.2009 | Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица |
| 12.01.2006 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 12.01.2006 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 22.11.2005 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 01.07.2005 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 02.12.2004 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 09.09.2004 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 09.09.2004 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.07.2004 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 09.12.2003 | Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица |
| 29.09.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.09.2003 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 14.08.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.09.2002 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |