DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027700574835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7701272485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 03.09.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ образования юридического лица | Создание юридического лица до 01.07.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 772801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной вид деятельности | 66.11.1 (Деятельность по организации торговли на финансовых рынках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | с 25.02.2013 по 16.10.2016: ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 26.12.2002 по 24.02.2013: ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░ с 17.10.2016 по 18.04.2017: +░░░░░░░░░░░ с 25.02.2013 по 16.10.2016: (░░░)░░░░░░░ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 17.10.2016 по 02.02.2018: ░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотрудники |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков | 2022: ░░░ 2021: ░░░ 2020: ░░░ 2019: ░░░ 2018: ░░░ 2017: ░░░ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | с 26.12.2002 по 18.10.2016: ░░░░░░░░░░░ |
Учредитель | Тип | % | Дата | |
---|---|---|---|---|
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 196 (КИПР) УЛ. ХРИСТОДУЛУ ХАТЗИПАВЛУ, Д.205, ЛУЛУПИС КОРТ, 2-Й ЭТАЖ, КВАРТИРА/ОФИС 201, П.И. 3036, Г. ЛИМАССОЛ, КИПР | ИНО | 15 000 000 | 100 | 18.02.2011 |
░░░░░░░░░░ | ИНО | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | с 18.02.2011 до 01.01.2022 |
Организация | % | Дата | |
---|---|---|---|
5 000 | по н.вр. | ||
░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | до 01.01.2022 |
Вид зависимости | Организация | Дата |
---|---|---|
Правопредшественник | ООО "ФК "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ОГРН 1037700021644 ◦ ИНН 7716205192 Прекратило деятельность (реорганизовано в форме присоединения) | 30.12.2010 |
Правопредшественник | ООО "ФОНДОВЫЙ МИР" ОГРН 1037716016470 ◦ ИНН 7716231932 Прекратило деятельность (реорганизовано в форме присоединения) | 30.12.2010 |
Правопредшественник | ООО "РЕИЛ ТРАНС ЛИЗИНГ" ОГРН 1057748553807 ◦ ИНН 7734532690 Прекратило деятельность (реорганизовано в форме присоединения) | 25.01.2011 |
Регистрирующий (налоговый) орган | 7746 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве) Дата внесения записи о регистрации: 01.01.2008 |
Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете | 7728 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве) Дата постановки на учет: 14.09.2006 |
Регистрация в качестве страхователя в ПФ | 087712 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 16.06.2003 ◦ Регистрационный номер: 087712037137 |
Регистрация в ФСС | 7721 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 04.09.2001 ◦ Регистрационный номер: 772101480977211 |
Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД | Дата присвоения |
---|---|---|
Деятельность по организации торговли на финансовых рынках | 66.11.1 | 11.04.2011 |
Строительство жилых и нежилых зданий | 41.20 | 04.04.2008 |
Разборка и снос зданий | 43.11 | 04.04.2008 |
Производство земляных работ | 43.12.3 | 04.04.2008 |
Производство штукатурных работ | 43.31 | 04.04.2008 |
Работы столярные и плотничные | 43.32 | 04.04.2008 |
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 43.33 | 04.04.2008 |
Производство малярных работ | 43.34.1 | 04.04.2008 |
Производство стекольных работ | 43.34.2 | 04.04.2008 |
Производство прочих отделочных и завершающих работ | 43.39 | 04.04.2008 |
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 43.99 | 04.04.2008 |
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 43.99.9 | 04.04.2008 |
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | 64.91 | 04.04.2008 |
Деятельность по управлению ценными бумагами | 66.12.2 | 04.04.2008 |
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | 66.19.4 | 04.04.2008 |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 68.20.2 | 11.04.2011 |
Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 77.39.1 | 04.04.2008 |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ |
---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░ ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░░ |
Налог на прибыль | ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ |
ВСЕГО | ░░░ ░░░ |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ | Недоимка, ₽ | Пени, ₽ | Штраф, ₽ |
---|---|---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на прибыль | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
ВСЕГО | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ | Недоимка, ₽ | Пени, ₽ | Штраф, ₽ |
---|---|---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на прибыль | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
ВСЕГО | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ | Недоимка, ₽ | Пени, ₽ | Штраф, ₽ |
---|---|---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на прибыль | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░░░ | ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на доходы физических лиц | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
ВСЕГО | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ | Недоимка, ₽ | Пени, ₽ | Штраф, ₽ |
---|---|---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на доходы физических лиц | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
ВСЕГО | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Наименование налога | Сумма налога, ₽ | Недоимка, ₽ | Пени, ₽ | Штраф, ₽ |
---|---|---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ░░░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
Налог на добавленную стоимость | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на прибыль | ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ |
Транспортный налог | ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ |
Налог на имущество организаций | ░░░ | ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Налог на доходы физических лиц | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
ВСЕГО | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ |
Дата записи | Наименование вида записи |
---|---|
19.10.2016 | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (А40-183194/15-78-667"Б" от 31.08.2016) |
17.10.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
26.09.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
24.03.2015 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
25.02.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
11.04.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
18.02.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
18.02.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
25.01.2011 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
25.01.2011 | Завершение реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) |
30.12.2010 | Завершение реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) |
30.12.2010 | Завершение реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) |
22.12.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
22.12.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
21.07.2009 | Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения |
04.04.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
05.10.2006 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
14.09.2006 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
14.09.2006 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
07.06.2005 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
25.11.2004 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
05.01.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
26.12.2002 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |