1. КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" (ОГРН 1027739108979 ◦ ИНН 0505005057)
DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ, интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы, Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
Полное наименованиеКОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО)"
Краткое наименованиеКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
ОГРН1027739108979
ИНН0505005057
Дата регистрации08.04.2002
Способ образования юридического лицаСоздание юридического лица до 01.07.2002
КПП772401001
ОКОПФ12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Основной вид деятельности64.19 (Денежное посредничество прочее)
Адрес
На 20.06.2012: 115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д.7, стр.9
Руководитель организации
На 22.06.2023: Исполняющий обязанности конкурсного управляющего: представитель конкурсного управляющего Леванов Виталий Алексеевич (ИННФЛ: 132606203438)
с 14.04.2022 по 21.06.2023: ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 23.07.2021 по 13.04.2022: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 08.09.2020 по 22.07.2021: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 28.07.2020 по 07.09.2020: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 30.05.2016 по 27.07.2020: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 12.10.2015 по 29.05.2016: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
с 27.07.2015 по 11.10.2015: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░)
Номер контактного телефона+░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░
с 30.05.2016 по 18.04.2017: (░░░)░░░░░░░
Email░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░
с 30.05.2016 по 10.07.2017: ░░░░░░░░@░░░░░░░░░░
Сайт░░░░:░░░░░░░░░░░░░░░
Уставный капитал
На 19.03.2012: 556 000 000 ₽
Статус
На 12.10.2015: Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
с 23.08.2002 по 11.10.2015: ░░░░░░░░░░░
Учредитель Тип Сумма УК, ₽ % Дата
Евсеев Александр Анатольевич
ИННФЛ 501809996239
ФЛ1 470 0000.2619.03.2012
Бабаева Марина Андреевна
ИННФЛ 771531470610
ФЛ2 950 0000.53
Расулов Морис Рамазанович
ИННФЛ 772630620755
ФЛ3 036 6310.55
Кожевникова Нина Владимировна
ИННФЛ 056111438201
ФЛ2 200 0000.4
Ольховатская Вилора Ивановна
ИННФЛ 505204629985
ФЛ3 000 0000.54
Расулова Маина Изафудиновна
ИННФЛ 772618170348
ФЛ6 818 0001.23
Тихоненко Владимир Афанасьевич
ИННФЛ 772902225786
ФЛ2 000 1000.36
Филилеева Марина Петровна
ИННФЛ 501808060077
ФЛ1 270 0000.23
Куча Владимир Викторович
ИННФЛ 505200725712
ФЛ1 570 0000.28
Козорезова Ангелина Викторовна
ИННФЛ 772582410610
ФЛ18 056 1003.25
Сергеева Раиса Трифоновна
ИННФЛ 503242123674
ФЛ3 000 1000.54
ООО "ИНВЕСТГРАД"
ОГРН 1027700141963 ◦ ИНН 7706236681
Ликвидировано по 129-ФЗ
ЮЛ108 955 90019.6
ООО "ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ"
ОГРН 1037739128184 ◦ ИНН 7716207633
Ликвидировано
ЮЛ111 000 00019.96
ООО "СТИЛИНВЕСТ-XXI"
ОГРН 1037739513679 ◦ ИНН 7714213984
Действующее
ЮЛ58 000 00010.43
ООО "ФИНТРАСТЦЕНТР"
ОГРН 1047707017621 ◦ ИНН 7707296958
Ликвидировано по 129-ФЗ
ЮЛ110 770 00019.92
Суворов Александр Николаевич
ИННФЛ 502706957712
ФЛ1 975 0000.36
Четкова Наталья Александровна
ИННФЛ 772973601290
ФЛ109 000 00019.6
Игнатьев Александр Аркадьевич
ИННФЛ 772502392221
ФЛ1 800 0000.32
Козорезов Евгений Федорович
ИННФЛ 505204413633
ФЛ7 528 1691.3523.11.2012
Ходырев Сергей Иванович
ИННФЛ 502410899773
ФЛ1 600 0000.2927.11.2013
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 27.11.2013 до 30.05.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 23.11.2012 до 30.05.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 30.05.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 07.04.2018
░░░░░░░░░░ФЛ░░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 27.07.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 30.05.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 27.07.2020
░░░░░░░░░░ФЛ░░░ ░░░ ░░░░░░░с 19.03.2012 до 30.05.2016
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░ФЛ░ ░░░ ░░░░░░░
Тип Наименование, КПП, адрес
ФилиалКПП 057243001
респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. И.казака, д.2 "Б"
ФилиалКПП 366643001
обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.6А
ФилиалКПП 246343001
край Красноярский, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, зд.89, стр.1, пом.4
Регистрирующий (налоговый) орган
7700 (Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве)
Дата внесения записи о регистрации: 13.03.2003
Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете
7724 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)
Дата постановки на учет: 20.01.2017
Регистрация в качестве страхователя в ПФ
087609 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области)
Дата регистрации: 01.11.2012 ◦ Регистрационный номер: 087609007462
Регистрация в ФСС
7713 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области)
Дата регистрации: 30.06.2017 ◦ Регистрационный номер: 050170133177131
Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Дата присвоения
Денежное посредничество прочее64.1914.07.2006
Дата записи Наименование вида записи
02.06.2024Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
07.04.2024Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства
07.04.2024Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
20.11.2023Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства
22.06.2023Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
16.01.2023Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
07.11.2022Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
17.06.2022Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
14.04.2022Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
01.01.2022Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
01.01.2022Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
01.01.2022Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
29.09.2021Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства
23.07.2021Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
08.09.2020Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
28.07.2020Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
09.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
08.04.2018Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
11.07.2017Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
20.01.2017Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
12.09.2016Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
30.05.2016Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
02.12.2015Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии
12.10.2015Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
27.07.2015Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
27.11.2013Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
08.07.2013Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
23.11.2012Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
21.11.2012Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
21.11.2012Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
20.06.2012Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
19.03.2012Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
19.03.2012Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
09.04.2010Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
09.04.2010Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
05.08.2009Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
26.06.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
16.03.2009Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
16.03.2009Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
17.11.2008Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
17.11.2008Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
01.09.2008Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
08.05.2008Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
14.07.2006Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
12.07.2006Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
07.04.2005Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
07.04.2005Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
23.10.2003Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
23.10.2003Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
29.01.2003Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
23.08.2002Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года