DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
| Полное наименование | "БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| Краткое наименование | "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО |
| ОГРН | 1027739877857 |
| ИНН | 7744001828 |
| Дата регистрации | 11.02.2002 |
| Способ образования юридического лица | Создание юридического лица до 01.07.2002 |
| КПП | 770301001 |
| ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Основной вид деятельности | 64.19 (Денежное посредничество прочее) |
| Адрес | с 20.12.2016 по 07.11.2023: ░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░, ░░░░░ с 18.01.2012 по 19.12.2016: ░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░░░, ░░░░░ |
| Руководитель организации | с 11.04.2019 по 23.05.2023: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 19.04.2018 по 10.04.2019: ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ с 25.12.2015 по 18.04.2018: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 13.08.2015 по 24.12.2015: ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ |
| Номер контактного телефона | +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░ с 25.12.2015 по 30.03.2018: +░░░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░@░░░░░░░; ░░░░░░░░░@░░░░░░░; ░░░░░░░░░@░░░░░░░; ░░░░@░░░░░░░; ░░@░░░░░░░; ░░░░@░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░@░░░░░░░ | |
| Сайт | ░░░░:░░░░░░░░░░░░░:░░░░░░░░░░░░░░ |
| Уставный капитал | с 19.09.2014 по 18.05.2016: ░ ░░░ ░░░ ░░░ ░ |
| Статус | Действующее |
| Учредитель | Тип | % | Дата | |
|---|---|---|---|---|
ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА" 031 (АЗЕРБАЙДЖАН) Г. БАКУ, УЛ. НИЗАМИ, Д. 67 | ИНО | 4 091 782 650 | 100 | 19.05.2016 |
| ░░░░░░░░░░ | ИНО | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | с 19.05.2016 до 19.01.2022 |
| ░░░░░░░░░░ | ИНО | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ | с 19.09.2014 до 21.05.2016 |
| Регистрирующий (налоговый) орган | 7700 (Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве) Дата внесения записи о регистрации: 13.03.2003 |
| Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете | 7703 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве) Дата постановки на учет: 20.01.2017 |
| Регистрация в качестве страхователя в ПФ | 087121 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 18.02.2002 ◦ Регистрационный номер: 087121030898 |
| Регистрация в ФСС | 7706 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 18.02.2002 ◦ Регистрационный номер: 770600875377061 |
| Серия и номер | Дата начала действия | Дата окончания действия | Место действия | Вид деятельности |
|---|---|---|---|---|
| 3395 | 20.05.2013 | Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД | Дата присвоения |
|---|---|---|
| Денежное посредничество прочее | 64.19 | 28.09.2015 |
| Дата записи | Наименование вида записи |
|---|---|
| 08.11.2023 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.05.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 16.05.2023 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 26.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 20.01.2022 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии |
| 23.01.2020 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 11.04.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.04.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 30.03.2018 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 20.01.2017 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 20.12.2016 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 07.12.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.10.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 09.09.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 19.05.2016 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 25.12.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.09.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.08.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.09.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.12.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 16.12.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 27.05.2013 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 14.03.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 03.08.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 29.02.2012 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) |
| 18.01.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
| 18.01.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 14.10.2011 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 12.08.2009 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 02.02.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 02.02.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 08.05.2007 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 08.05.2007 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 05.06.2006 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 09.08.2005 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 31.12.2004 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
| 06.11.2003 | Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица |
| 25.12.2002 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |