DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для поиска и просмотра полной информации о компании войдите в систему или зарегистрируйтесь
Общая информация
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" |
| Краткое наименование | ООО КБ "ОГНИ МОСКВЫ" |
| ОГРН | 1037739768220 |
| ИНН | 7701028536 |
| Дата регистрации | 14.05.1993 |
| Способ образования юридического лица | Создание юридического лица до 01.07.2002 |
| КПП | 770101001 |
| ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Основной вид деятельности | 64.19 (Денежное посредничество прочее) |
| Адрес | с 18.03.2004 по 15.12.2015: ░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░░ |
| Руководитель организации | с 27.05.2020 по 01.03.2023: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 21.06.2019 по 26.05.2020: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 19.12.2018 по 20.06.2019: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) с 22.11.2016 по 18.12.2018: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ с 01.08.2014 по 21.11.2016: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░: ░░░░░░░░░░░░) |
| Номер контактного телефона | +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░; +░░░░░░░░░░░ с 22.11.2016 по 16.04.2017: ░(░░░)░░░░░░░ с 01.08.2014 по 21.11.2016: ░(░░░)░░░░░░░ |
| ░░░░@░░░░░░░; ░░░░░░░░@░░░░░░░ с 22.11.2016 по 25.10.2018: ░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░ | |
| Уставный капитал | |
| Статус |
| Учредитель | Тип | % | Дата | |
|---|---|---|---|---|
Михалев Сергей Петрович ИННФЛ 773604037404 | ФЛ | 25 000 | 0 | 23.12.2013 |
| ЮЛ | 27 091 500 | 5.1 | ||
| ЮЛ | 41 000 000 | 7.73 | ||
| ЮЛ | 35 376 000 | 6.67 | ||
ООО КБ "ОГНИ МОСКВЫ" ОГРН 1037739768220 ◦ ИНН 7701028536 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | ЮЛ | 1 913 000 | 0.36 | |
ГУП "РЭМ" ОГРН 1047727021198 ◦ ИНН 7727268885 Прекратило деятельность (реорганизовано в форме преобразования) | ЮЛ | 3 650 000 | 0.69 | |
| ЮЛ | 80 000 000 | 15.07 | ||
| ЮЛ | 140 000 000 | 26.38 | ||
| ЮЛ | 45 000 000 | 8.48 | ||
| ЮЛ | 2 200 000 | 0.41 | ||
| ЮЛ | 27 555 500 | 5.19 | ||
Не указано ИНН 7708018103 | ЮЛ | 10 000 | 0 | |
| ЮЛ | 1 500 000 | 0.28 | ||
КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО) ОГРН 1027739047181 ◦ ИНН 7730040030 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | ЮЛ | 900 000 | 0.17 | |
| ЮЛ | 50 000 | 0.01 | ||
| ЮЛ | 44 593 000 | 8.4 | ||
| ЮЛ | 36 540 000 | 6.89 | ||
| ЮЛ | 23 308 000 | 4.39 | ||
ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МОНАРХ" ОГРН 5107746014800 ◦ ИНН 7714825360 Прекратило деятельность (реорганизовано в форме преобразования) | ЮЛ | 19 984 000 | 3.77 | |
| ░░░░░░░░░░ | ФЛ | ░░ ░░░ | ░░░ | с 23.12.2013 до 28.09.2016 |
| Организация | % | Дата | |
|---|---|---|---|
| 83 | по н.вр. | ||
ООО КБ "ОГНИ МОСКВЫ" ОГРН 1037739768220 ◦ ИНН 7701028536 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | 1 913 000 | 0.36 | по н.вр. |
| ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ | до 01.01.2022 | |
| ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ | до 27.07.2021 | |
| ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | до 17.06.2021 |
| Тип | Наименование, КПП, адрес |
|---|---|
| Филиал | ФИЛИАЛ "ОГНИ ИРКУТСКА" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 380843001 обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Марата, д.43 |
| Филиал | ФИЛИАЛ "ТВЕРСКОЙ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 695231001 обл. Тверская, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.58 |
| Филиал | ФИЛИАЛ "ОГНИ ПОДМОСКОВЬЯ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 504043002 обл. Московская, г. Раменское, ул. Чугунова, д.15/1 |
| Филиал | ФИЛИАЛ "ОГНИ САМАРЫ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 631543001 обл. Самарская, г. Самара, ул. Галактионовская, д.106А |
| Филиал | ФИЛИАЛ "ОГНИ КАЛИНИНГРАДА" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 390643001 обл. Калининградская, г. Калининград, пл. Победы, д.10 |
| Филиал | ФИЛИАЛ "ОГНИ ПЕТЕРБУРГА" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ" КПП 784143001 г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.3, лит.А, пом.1-Н, 7-Н |
| Регистрирующий (налоговый) орган | 7700 (Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве) Дата внесения записи о регистрации: 13.03.2003 |
| Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете | 7701 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве) Дата постановки на учет: 20.01.2017 |
| Регистрация в качестве страхователя в ПФ | 087108 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 20.03.1995 ◦ Регистрационный номер: 087108010570 |
| Регистрация в ФСС | 7721 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) Дата регистрации: 20.07.1998 ◦ Регистрационный номер: 772100870677211 |
| Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД | Дата присвоения |
|---|---|---|
| Денежное посредничество прочее | 64.19 | 25.10.2018 |
| Дата записи | Наименование вида записи |
|---|---|
| 06.04.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 06.04.2023 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
| 02.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 26.10.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
| 29.08.2022 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 23.11.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 17.08.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 12.08.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 12.08.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства |
| 24.09.2020 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
| 27.05.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 21.06.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.12.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 25.10.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 20.01.2017 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 22.11.2016 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.10.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 26.09.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 16.12.2015 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
| 18.06.2015 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 01.08.2014 | Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего) |
| 01.08.2014 | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
| 27.05.2014 | Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии |
| 18.03.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 23.12.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 03.09.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 30.08.2013 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что хозяйственное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала |
| 25.06.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 07.05.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 18.04.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 02.04.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 02.04.2013 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 04.02.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 25.01.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.09.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.09.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.08.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.08.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.07.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 11.07.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 22.06.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 07.06.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 31.05.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 31.05.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.03.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.03.2012 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 18.11.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.09.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.08.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.07.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 17.05.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 16.05.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.12.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.09.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 07.09.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.07.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 07.06.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 27.04.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
| 26.08.2009 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении |
| 04.08.2009 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 30.07.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 29.07.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 23.04.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.04.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 31.03.2006 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 31.03.2006 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 24.11.2005 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.03.2004 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 03.04.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 27.02.2003 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |