DaMIA-СПК
Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ,
интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы,
Росстата, арбитражных судов, федеральной службы судебных приставов, единых федеральных реестров и пр.
Для просмотра результатов проверки войдите в систему или зарегистрируйтесь
Нефинансовые проверки
Фактор | Результат |
---|---|
Наличие лицензий у компании | ░░░░░░ |
Наличие филиалов (подразделений) у компании | ░░░░░░ |
Наличие компании в едином реестре малых и средних предприятий (МСП) | ░░░░░░ |
Организация имеет уставный капитал более 50 тыс. руб. | ░░░░░░ |
Фактор риска | Результат |
---|---|
Статус | ░░░░░░ |
ЮЛ/ИП исключено из реестра МСП | ░░░░░░ |
ЮЛ/ИП зарегистрировано недавно | ░░░░░░ |
Руководитель дисквалифицирован в организации | ░░░░░░ |
Руководитель дисквалифицирован в других организациях | ░░░░░░ |
Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) дисквалифицирован в других организациях | ░░░░░░ |
Организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации (по реестру массовых адресов ФНС) | ░░░░░░ |
Организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации (более 9 организаций по данному адресу из базы данных ФНС) | ░░░░░░ |
Организация приняла решение изменить адрес | ░░░░░░ |
Адрес организации признан недостоверным ФНС (по результатам проверки или на основании решения суда) | ░░░░░░ |
Произошла смена региона регистрации за последний год | ░░░░░░ |
Руководитель организации находится в реестре массовых руководителей | ░░░░░░ |
Руководитель организации руководит более чем 5-ю действующими организациями согласно базе ФНС | ░░░░░░ |
Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) руководит боле чем 5-ю организациями согласно базе ФНС | ░░░░░░ |
Руководитель ранее руководил более чем 3-мя ликвидированными компаниями | ░░░░░░ |
Руководитель с данным ФИО (без указанного ИНН) ранее руководил более чем 3-мя ликвидированными компаниями | ░░░░░░ |
Руководитель признан ФНС недостоверным (на основании его заявления, по результатам проверки или на основании решения суда) | ░░░░░░ |
Учредитель (учредители) организации находятся в реестре массовых учредителей | ░░░░░░ |
Учредитель (учредители) организации находятся в реестре массовых руководителей | ░░░░░░ |
Учредитель дисквалифицирован как руководитель в других организациях | ░░░░░░ |
Учредитель с данным ФИО (без указанного ИНН) дисквалифицирован как руководитель в других организациях | ░░░░░░ |
Учредитель ранее участвовал более чем в 3-х ликвидированных компаниях | ░░░░░░ |
Учредитель с данным ФИО (без указанного ИНН) ранее участвовал более чем в 3-х ликвидированных компаниях | ░░░░░░ |
В организации одновременная смена руководителя и учредителя в течение года | ░░░░░░ |
В организации произошла смена руководителя более 2-х раз за год | ░░░░░░ |
Руководитель компании является единственным учредителем исключительно только в этой компании | ░░░░░░ |
Имеются обременения доли любого действующего учредителя в УК | ░░░░░░ |
Организация не представляет налоговую отчетность более года | ░░░░░░ |
Организация имеет задолженность по уплате налогов более 1000 руб. | ░░░░░░ |
Организация приняла решение об уменьшении уставного капитала | ░░░░░░ |
Среднесписочное количество сотрудников | ░░░░░░ |
В отношении компании есть решение налоговой о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (блокировки счетов) | ░░░░░░ |
Наличие сообщений в ЕФРС о банкротстве | ░░░░░░ |
Наличие сообщений о намерении контрагента обратиться в суд с заявлением о банкротстве | ░░░░░░ |
Риск налоговой проверки | ░░░░░░ |
Недоимка по налогу, пени и штрафу более 1 тыс.руб. | ░░░░░░ |
Наличие в РНП | ░░░░░░ |
Наличие исполнительных производств ФССП | ░░░░░░ |
Наличие заявления о признании должника банкротом в картотеке арбитражных дел | ░░░░░░ |
Финансовые проверки
Фактор | Результат |
---|---|
Достаточный собственный капитал | ░░░░░░ |
Достаточные основные средства | ░░░░░░ |
Достаточные денежные средства | ░░░░░░ |
Достаточная чистая прибыль | ░░░░░░ |
Высокая выручка | ░░░░░░ |
Фактор риска | Результат |
---|---|
Отсутствие бухгалтерской отчетности за последний год | ░░░░░░ |
Нулевая бухгалтерская отчетность за последний год | ░░░░░░ |
Отрицательный собственный капитал | ░░░░░░ |
Высокий чистый убыток | ░░░░░░ |
Отсутствие внеоборотных активов и запасов | ░░░░░░ |
Падение выручки | ░░░░░░ |